플래티넘 외환 그룹 케이프 타운

범죄 & amp; 법원.

케이프 타운 (Cape Town) - 폰지 (Ponzi) 계획 주자 콜린 데이비드 (Colin Davids) 목사의 은혜로 인한 추락이 더욱 분명 해졌고 R87million을 잃을 위기에 처한 것으로 보인다.

Platinum Forex Group의 이사 인 Davids는 Ponzi 계획을 실행하고 있다는 주장을 통해 Asset and Forfeiture Unit과 법적 전투의 중심에 서있었습니다.

그는 또한 Parow에있는 New Direction Church의 목사이기도합니다.

49 세의이 회사는 2009 년에 회사를 설립 한 이래로 2000 명이 넘는 투자자들이보고 한 R329million을 기록했다.

Plattekloof와 Hermanus뿐만 아니라 고급 차량 몇 대가 값 비싼 자산을 매입 한 것으로 추정됩니다.

Ernest and Young이 자신과 회사의 재무에 대한 감사 보고서는 Davids가 Ponzi 혐의로 기소 된 사례를 강화하려고 시도했습니다.

"외환 수익 및 외환 수수료 수입은 거래 횟수와 R260만의 다른 사업 활동으로 얻은 금액으로 투자자의 상환 및 R233 만 총 사업비를 충당하는 데 충분하지 않았습니다."

"이 기관은 투자자로부터 3 억 3 천 2 백만 달러의 예금이 총 유입액의 3 억 5 천 7 백만 달러의 92 %에 이르는 등 사업을 지속하기위한 투자 자금을 주로 받았다"고 보고서는 결론 지었다.

조사에 따르면, 그의 회사 CEO 인 Davids는 22 세의 딸 Charlize와 그의 아내 Charlyn Davids를 그의 수백만 랜드 비즈니스에서 이사로 선임했다.

그러나 다비즈 가족이 익숙한 높은 삶은 AFU가 자신에 대한 몰수 명령을 최종적으로 확정하는 신청이 승인 될 경우 말라 버릴 위험이 있습니다.

Davids의 이름으로 된 3 개의 은행 계좌는 R52만이 넘는 주에 의해 동결되었으며, 회사 명에있는 사업 계좌에는 R35만이 R87 만개가되었습니다.

Davids가 소유 한 3 대의 BMW, 2 대의 Jaguars, Land Rover 및 Volvo도 큐레이터로 지명되었습니다.

Davids는 7 년 전 회사의 재무 이사로 임대 한 집에서 운영 한 회사입니다.

감사 결과, 회사는 3 개의 웹 사이트 인 Facebook 페이지와 전단지를 사용하여 비즈니스를 마케팅했습니다.

Davids의 사업 투자자는 신규 투자자를 추천하기 위해 R500을 받게 될 것이라고합니다.

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로완 기 (케이프 타운)

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